歡迎進入宏昌電子材料股份有限公司官方網站!
全國服務咨詢熱線HOTLINE
020-82266156
0
公司消息
第二屆董事會第十八次會議決議公告
更新時間:2013-11-05
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
宏昌電子材料股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會于2013年11月1日以電子郵件方式發出會議通知,于2013年11月6日以現場會議方式在公司會議室召開第二屆董事會第十八次會議。會議應出席董事九名,實際出席董事九名。會議召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
會議審議通過了以下議案:
一、審議通過了《關于廣東證監局年報現場檢查有關問題的整改報告》。
議案表權情況:本議案有效表權票9票,贊成9票,反對0票,棄權0票。
二、審議通過了《公司章程修訂(第四次修訂)》(詳見公司2013-029號“關于公司章程修訂<第四次修訂>公告”)。
    本議案尚需股東大會審議通過。
議案表權情況:本議案有效表權票9票,贊成9票,反對0票,棄權0票。
三、審議通過了《關于調整2013年度日常關聯交易預計議案》(詳見公司2013-030號“關于調整2013年度日常關聯交易預計的公告”)。
獨立董事發表了關于調整2013年度日常關聯交易預計的獨立意見。
議案表權情況:本議案表決時,關聯董事謝坤洲、蘇建中、蕭志仁、鄭臺珊回避表決,本議案有效表權票5票,贊成5票,反對0票,棄權0票。
特此公告。

 宏昌電子材料股份有限公司 版權所有     電話:86-20-82266156     傳真:86-20-82266794     Email:sales@graceepoxy.com      聯系地址:廣州市黃埔區開創大道728號保利中創孵化器3號樓212室   

粵ICP備2021005140號-1        

小仙女视频app苹果-小仙女视频下载官网-小仙女视频2s